Парламент принял поправки по вопросам противодействия легализации незаконных доходов

Депутаты мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег». Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства, сообщает КазТАГ.

«Сенат внес 6 поправок… Одна из них внесена в закон «О национальной безопасности» и предполагает отсрочку до 1 января 2015 года запрета на транзит через территорию Казахстана воинских формирований, вооружений и военной техники иностранных государств и (или) международных организаций, за исключением случаев,  предусмотренных международными договорами, ратифицированных РК. Комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями сената», - сказал депутат Серик Оспанов, представляя законопроект во втором чтении в четверг на пленарном заседании мажилиса.

Как сообщал ранее министр финансов РК Болат Жамишев, представляя законопроект в первом чтении, документом  предусматривается увеличение размеров пороговых сумм в отношении следующих операций, подлежащих финансовому мониторингу: платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе - с Т2 млн до Т6 млн; приобретение, продажа, ввоз в РК либо вывоз из РК культурных ценностей - с Т7 млн до Т30 млн; получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга с Т7 млн до Т30 млн; сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации - с Т45 млн до Т150 млн.

Также документом предусматривается исключение ряда операций из списка подлежащих финансовому мониторингу. В частности, речь идет об обмене банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, как разовой операции, так и осуществляемой в течение 7 календарных дней; об открытии сберегательного счета, вклада в пользу третьего лица и/или внесение денег на такой счет, как разовой операции, так и осуществляемой в течение 7 календарных дней.

Кроме того, по словам Б. Жамишева, одна из задач законопроекта - стимулирование юридических лиц к проведению расчетов в безналичной форме. В частности, предлагается введение административной ответственности для торговых и обслуживающих организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них специального оборудования, а также закрепление обязательства по установлению устройств для приема безналичных платежей.