Вложения в каннабис, токены и веб-сайт: в Казахстане раскрыли финпирамиду
Расследование деятельности Sincere Systems Group закончено, дело передано в суд
Департамент Агентства финмониторинга по Карагандинской области окончено досудебное расследование по делу подразделения финансовой пирамиды Sincere Systems Group. В пресс-службе АФМ поделились подробностями.
Финпирамида, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления, пишет АФМ.
«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности был разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные (наличные — F) деньги», — обнаружили следователи АФМ.
Затем средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях, считают в агентстве.
Сумма причинённого ущерба, по данным АФМ, превысила 52 млн тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое и
Подозреваемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, заключили в агентстве.
