275 казахстанцев признали потерпевшими по делу о пирамиде R.O.I.
АФМ расследует дело о кооперативе, который привлекал деньги под видом программ покупки жилья и автомобилей
Финансовая пирамида R.O.I. привлекала деньги казахстанцев под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам участвовать в программах приобретения движимого и недвижимого имущества, заключали с ними договоры и принимали денежные взносы.
Однако вместо реальной предпринимательской деятельности организаторы направляли деньги новых участников на выплаты тем, кто вступил в кооператив раньше.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, сейчас по делу насчитывается 275 потерпевших. Общий ущерб составляет 217 млн тенге. Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар». Переводы оформляли как оплату консультационных услуг.
В АФМ сообщили, что после начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали еще шесть потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek.
По версии следствия, эти организации контролировал руководитель R.O.I. Через них перенаправляли денежные поступления в обход банковских счетов основного кооператива, которые арестовали частные судебные исполнители. Суд санкционировал арест организатора на два месяца. Также по решению суда арестовали три автомобиля, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается.
