Лжепредприниматели нанесли урон государству на сумму 1,4 млрд тенге
Сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматы в течение 2015 года проводилась работа по противодействию экономическим преступлениям в финансовой сфере, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Особенно тщательно проверялась деятельность хозяйствующих субъектов с признаками лжепредпринимательства. Глубокому анализу подверглись налогоплательщики, отсутствующие по юридическому адресу, с низким коэффициентом налоговой нагрузки и производившие замену счетов-фактур. В результате было пресечено и выявлено несколько «серых схем».
Одним из них является уголовное дело, возбужденное в отношении граждан Павловой С.В. и Пак Г.С. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2009 по 2013гг. гр. Павлова С.В. неоднократно, являясь организатором, в группе лиц по предварительному сговору с Жмуцкой Е.Н., Семяшкиным В.Ю., Гусаревой И.Г., Пак Г.С. и другими неустановленными следствием лицами совершали действия связанные с лжепредпринимательством посредством созданных ими юридических лиц - ТОО «Universal Energy Technology», ТОО «Агата Маркет», ТОО «SL Power Mark», ТОО «Транзит Мастер», ТОО «Торгово-промышленная группа «DORADO», ТОО «Юридическое бюро «DORADO», ТОО «Строй Платинум Групп», ТОО «Торгово-посредническая фирма «Полинекс». Умышленно, преследуя противоправные цели на получение незаконного дохода, путем совершения мнимых противоправных сделок, за счет которых увеличивали расходную часть предприятий-контрагентов (покупатели) и зачетную часть налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб государству в особо крупном размере - 1,4 млрд. тенге. Из них в настоящее время возмещено государству 1,3 млрд. тенге. Также наложен арест на имущество Павловой С.В. в размере 41,9 млн. тенге.
Доказательная база совершенного преступления, по данному уголовному делу составила 87 томов.
Алмалинским районным судом гр. Павлова С.В. осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Пак Г.С. осужден к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.
