В США призвали банки отслеживать инвестиции подсанкционных россиян в недвижимость
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), входящее в состав Минфина США, выпустило предупреждение для банков о возможных инвестициях находящихся под санкциями «российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют», в местный рынок коммерческой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет Forbes.ru.
«В предупреждении перечислены потенциальные «тревожные сигналы» и типологии попыток уклонения от санкций в секторе коммерческой недвижимости, а также напоминание финансовым учреждениям об их обязательствах по отчетности», — говорится в сообщении. Финансовые институты в случае обнаружения сигналов возможной незаконности сделки должны направлять в FinCEN отчеты о подозрительной активности.
Попавшие под санкции россияне могут пытаться обойти санкции, используя «уязвимые места» на американском рынке коммерческой недвижимости, утверждает FinCEN: такие сделки обычно финансируются сложными методами через непрозрачные структуры собственности. Кроме того, «относительная стабильность американского рынка коммерческой недвижимости и высокая стоимость объектов коммерческой недвижимости» могут позволить попавшим под санкции гражданам России получать стабильный доход и хранить в недвижимости «большие суммы», отмечается в сообщении регулятора.
