Cуммы сомнительного оттока капитала в РФ выясняет минфин РК

Министерство финансов пытается выяснить возможные суммы оттока капитала из Казахстана в Россию через сомнительные операции, сообщил министр финансов Болат Жамишев, по информации КазТАГ.

«У нас очень сильно растет импорт товаров, которые, по сути, могут реэкспортироваться дальше в Россию и Беларусь. Важно мониторить эту ситуацию, потому что аналогичная тенденция, я так понимаю, складывается и обратно из России в Казахстан. Ясно, что, если появляются какие-то потоки, то в этих потоках появляется и муть, которая заключается в том, что отдельный бизнес составляют фиктивные сделки, счета-фактуры без поставки товаров, и, тем самым, выводится капитал», - сказал Б. Жамишев журналистам во вторник.

Он уточнил, что сомнительные операции есть не только по направлению из России в Казахстан, но и из Казахстана в РФ.

При этом Б. Жамишев затруднился сообщить возможный размер сомнительных сделок с последующим выводом капитала из Казахстана в Россию.

«Мы пытаемся анализировать, но сейчас я не могу сказать пока эту цифру. Сейчас я не готов», - сказал министр финансов.

По его словам, данная проблема решается не одномоментно, а за счет проведения соответствующих системных мер в фискальной политики, включая распространение электронных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

Ранее в «Ведомостях» сообщалось, что Центральный банк РФ рекомендует своим филиалам «проводить встречи» с руководителями банков, клиенты которых проводят сомнительные операции с Казахстаном.

«Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям «проводить встречи» с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном… Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012  году таким образом через Казахстан могло быть выведено $10 млрд, через Белоруссию - до $15 млрд», - сообщило ранее издание.

Рекомендация Центробанка содержится в соответствующем письме регулятора.

«Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах», - сообщается в публикации.

В июне текущего года ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы РК.