Миллионы в крипте и сотни наркомагазинов: АФМ раскрыл схему «RAKS Exchange»
Сервис по обналичиванию и «отмыванию» денег работал в четырех странах
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о результатах расследования вокруг теневого криптообменника «RAKS Exchange», через который проходили деньги наркомаркетов из нескольких стран.
По данным АФМ, сервис использовали для обналичивания и «отмывания» средств через цифровые активы. Через него проводили операции более 200 наркоплощадок, работавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил $224 млн.
В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с наркотрафиком и даркнетом. В результате удалось заморозить активы на сумму более $9,7 млн.
Часть средств — $3,2 млн — уже конфискована. Их происхождение признали преступным, деньги перечислены на специальный счет агентства. В АФМ заявляют, что удалось сорвать крупные поставки наркотиков, разрушить каналы сбыта и остановить работу ряда наркомагазинов.
Расследование продолжается.