АФМ: Руководство товарной биржи незаконно заработало 2 млрд тенге на продаже угля
По данным агентства, Modern Trading Solutions продавала уголь только лицам, которые предоставили «незаконное вознаграждение»
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконную деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions. Сообщается, что ее руководство, «нарушая основополагающие принципы биржевой торговли», реализовывало уголь с Шубаркульского месторождения «только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение».
В АФМ уточняют, что реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
«Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов», — говорится в сообщении АФМ.
Это, по данным агентства, привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона. «Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, который обналичивался через подконтрольные ей компании», — уточнили в АФМ.
В агентстве сообщают, что в отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
