В Испании задержали россиянина, подозреваемого в хищении у казахстанцев свыше 1 млрд тенге

Вопрос по его экстрадиции в Казахстан уже решается

ФОТО: © Depositphotos.com/PazyukMaksym

МВД РК в понедельник, 5 декабря, в ходе брифинга сообщило, что в Испании задержан 35-летний россиянин. Его разыскивала казахстанская полиция «за создание и руководство финансовой пирамидой Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asset в составе транснациональной преступной организации». Как подчеркивают в правоохранительных органах, фигурант уголовного дела находится под стражей. Вопрос по его экстрадиции решается.

Напомним, что уголовное дело транснациональной преступной группировки, создавшей финансовую пирамиду Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asset, стало одним из крупнейших в истории финансовых преступлений Казахстана.

С марта 2016 по июнь 2017 года граждане Республики Кабо-Верде, Королевства Испании и Российской Федерации создали финансовую пирамиду, действующую во всех регионах Казахстане. В нее привлекли свыше 820 казахстанцев, вложивших в мнимые инвестиционные проекты компании 1 млрд 153 млн тенге.

30 сентября 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил обвинительный приговор в отношении четырех задержанных, подозреваемых в организации этой финансовой пирамиды.

По итогам судебного следствия гражданку РФ Ольгу Клейнард признали виновной в «создании транснациональной организованной группы, а равно руководстве ею, и в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.264 ч.1, ст.217 ч.3 УК)». Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще трое фигурантов уголовного дела – гражданки С., П., Б. – также были признаны виновными «в участии в транснациональной организованной группе и в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (по ст.264 ч.2, ст.217 ч.3 УК)».

В итоге С. было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. П. и Б. дали по 5 лет лишения свободы. Кроме того, всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Согласно уголовному делу, компанию Questra Holding ins. организовали гражданин Республики Кабо-Верде Виейра Робало Антонино и гражданин Королевства Испания Гилаберт Баутиста Хосе Мануэль. В числе основных организаторов финансовой пирамиды также подозреваются граждане Российской Федерации Фанис Джураев, Станислав Кравцов и Сергей Кравцов.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
21310 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить