Закоконопроект, расширяющий перечень субъектов финансового мониторинга
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Казинформ.
«Данный законопроект был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 27 мая текущего года. Проект Закона разработан в целях реализации замечаний Отчета о взаимной оценке Республики Казахстан, принятого на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и обновленных международных стандартов ФАТФ», - сказала председатель комитета по финансам и бюджету Гульжан Карагусова, выступившая с докладом.
По ее словам, законопроект направлен на приведение законодательства в соответствие с международными стандартами и реализацию положений международных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан.
Принятие поправок будет способствовать уменьшению размеров теневой экономики и коррупционных правонарушений, а также повышению инвестиционной привлекательности Казахстана. В ходе работы над законопроектом были обсуждены все предложения депутатов, концептуальные поправки направлялись для получения заключения Правительства. Мажилисмены вносили поправки, касающиеся повышения уровня порогов для операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также уточнения понятий «иностранное публичное должностное лицо», «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Были также внесены поправки, уточняющие меры по надлежащей проверке при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями. Всеми комитетами даны положительные заключения. В сравнительную таблицу включено 43 поправки.
Как сообщалось ранее, главная цель законопроекта - расширение перечня субъектов финансового мониторинга. В перечень добавляются три субъекта: профессиональные бухгалтеры бухгалтерских организаций; микрокредитные организации и операторы электронных денег, не являющиеся банками. Законопроект направлен на совершенствование методов профилактики легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В том числе, вводится прямой запрет на создание анонимных банков, корреспондентских отношений с ними, в том числе открытие в них скрытых счетов или анонимных счетов. Устанавливаются требования по проверке владельцев бенефициарной собственности, вводятся дополнительные требования к внутренним правилам субъектов финансового мониторинга.
