Американские власти расследуют подозрения в отмывании денег в отношении Геннадия Тимченко, давнего знакомого российского президента Владимира Путина, сообщила газета Wall Street Journal, которую цитирует Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с делом.
Прокуратура Нью-Йорка проверяет подозрения в том, что нефтегазовый трейдер-миллиардер переводил через финансовую систему США средства, полученные в России от предположительно коррупционных сделок. Американский Минюст, выполняющий функции генпрокуратуры, поддерживает расследование.
Дело касается покупок энергоресурсов трейдером Gunvor Group, основанным Тимченко, у российской госкомпании Роснефть и перепродажи этого сырья.
Попавшие под подозрение сделки относятся к периоду до санкций, введенных США в марте против друзей Путина, включая гражданина России и Финляндии Тимченко. В период аннексии украинского Крыма, за которую Запад наказал Кремль санкциями, Тимченко продал долю в Gunvor, но остался совладельцем газового гиганта Новатэка.
Американские прокуроры не были доступны для комментариев, поскольку рабочий день в США в момент выхода статьи уже завершился. Представитель Тимченко сказал, что комментарии последуют позже.
Gunvor, со своей стороны, сообщил, что его не уведомляли о каких-либо расследованиях, упомянутых газетой, и назвал информацию "беспочвенными разговорами" и "устаревшими слухами".
"Gunvor никогда не был посредником между продавцом и покупателем и, в частности, не был таковым для Роснефти. Тендеры Роснефти были прозрачны, и Gunvor не был единственным претендентом. Мы покупали по той же цене, по которой покупали другие. Если мы должны были купить больше, мы платили больше", - говорится в заявлении трейдера.
Один из источников газеты сообщил также, что следователей интересует возможная связь между сомнительными денежными средствами и личным состоянием Путина. Минфин США утверждал, что Путин был совладельцем Gunvor и мог иметь доступ к деньгам трейдера. Компания и Кремль отрицали это.
"Он (Путин) никогда не имел и не имеет собственности в Gunvor, не был бенефициаром... прямо или косвенно, и не имел каких-либо других интересов", - сообщил Gunvor в четверг.
