В Астане арестованы создатели лжепредприятия, принесшего ущерб в Т157 млн
Изобличена устойчивая организованная преступная группа в составе 5 лиц, занимавшейся на протяжении года (с 2013 года) обналичиванием денег, сообщает пресс-служба финансовой полиции Астаны, по сведениям Казинформ.
«1 июля 2014 года Департаментом финансовой полиции по г.Астана пресечена преступная деятельность Хамитовой, Гайценредер, Матисаева, Кубековой, Семеновой, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие ТОО «СТРОЙ КОМПЛЕКС ГРУПП», тем самым причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму порядка 157 млн. тенге. Как установило следствие, указанное лжепредприятие было зарегистрировано на подставное лицо (Ильясова)», - говорится в сообщении пресс-службы ДБЭКП по г. Астана.
В тот же день в одном из филиалов банков второго уровня с поличным задержаны Хамитова и Матисаев, после обналичивания денежных средств в сумме 49 млн. 100 тысяч тенге через расчетный счет лжепредприятия (есть видео).
В офисном помещении, съемной квартире и автотранспортном средстве обвиняемых были обнаружены и изъяты 56 печатей с оттисками коммерческих предприятий, оригиналы бухгалтерских документов, кассовые аппараты с кассовыми чеками и другие финансовые документы, а также 5 штампов и 3 гербовых печати нотариусов.
При этом ставка за фиктивные документы (договора, счета-фактуры, приходные кассовые ордера и чеки КАК) составляла 3-4% от суммы договора.
По данному уголовному делу все обвиняемые арестованы. В настоящее время уголовное дело расследуется. На сегодняшний день за создание лжепредприятий (ст.192 -лжепредпринимательство) УК РК предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
