Трое карагандинцев арестованы по подозрению в лжепредпринимательстве с ущербом в Т30 млрд

Финансовая полиция Карагандинской области выявила преступную группу, занимавшуюся созданием лжепредприятий, обороты которых за два года составили более 30 млрд. тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, по сведениям Казинформ.

«Сотрудниками финансовой полиции были проведены специальные оперативно-розыскные мероприятия на территории одного из банков второго уровня Караганды. С поличным задержаны двое человек при обналичивании со счетов лжепредприятий ТОО «Гаухар Сити» и «Шынгыс Маркет» 146 млн. тенге», - говорится в сообщении.

В настоящее время установлено 6 участников преступной группы, причастных к регистрации и деятельности ряда лжепредприятий, оформленных на подставных лиц, с целью осуществления фиктивных бухгалтерских взаиморасчетов о поставках товаров и услуг. Кроме того, установлены факты обналичивания денежных средств за вознаграждение в размере 4% от снятой суммы.

По предварительному заключению налогового департамента области, в результате деятельности лжепредприятий в бюджет недопоступило более 9,5 млрд. тенге.

По сведениям финполиции, с 2012 по 2014 г.г. данные ТОО имели взаиморасчеты с несколькими десятками предприятий на общую сумму более 30 млрд. тенге.

По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела по ст.192 ч.2, п.«б.» УК РК (лжепредпринимательство).
«18 июля с санкции суда три участника группы арестованы. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников данной преступной группы», - сообщила пресс-служба ДБЭКП.