Причинившие государству ущерб на Т1 млрд члены ОПГ арестованы в Петропавловске
В Северо-Казахстанской области финансовой полицией возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организованной преступной группы, причинившей ущерб государству на сумму 940 миллионов тенге, подозреваемый и один из членов ОПГ взяты под арест, сообщил ИА Новости-Казахстан пресс-секретарь областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Нурлан Жахин.
По его данным, в июне 2013 года сотрудники областного департамента финансовой полиции выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в городе Петропавловске, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.
«Группа состояла из шести человек, один из которых – Виктор Шиманский был задержан с поличным после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 миллиона тенге. В отношении него и еще пяти граждан возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства. В ходе расследования уголовных дел в конце ноября департаментом в отношении Виктора Шиманского возбуждено еще одно уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой», - проинформировал Жахин.
Также возбуждено уголовное дело по факту участия в организованной преступной группе в отношении еще четырех человек.
«Виктор Шиманский и его соучастники обвиняются в том, что с мая 2012 года по июнь 2013 год в составе организованной преступной группы создали ряд лжепредприятии, в том числе ТОО «Фрегантина», ТОО «Снаб Север», ТОО «АРВПлюсAuto» чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 940 миллионов тенге», - отметил представитель финпола.
