В Казахстане пока не планируется проведение легализации имущества или денежных средств, сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК Мусиралы Утебаев, передает КазТАГ.
«Казахстан уже дважды проводил легализацию: денежных средств и имущества. В ближайшее время никто не планирует», - сказал он в кулуарах семинара «Инструкции, положения и международные наилучшие практики по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма для обозначенных нефинансовых предприятий и деятельности», с участием центра ОБСЕ в Астане в четверг.
По его словам, легализация обычно проводится до становления системы финансового мониторинга, которую Казахстан уже успел построить.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент
текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
Больше на Forbes
