Казахстан и ОАЭ усиливают сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов

Делегация Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана.

В ходе визита Исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.

Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:

- в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;

- по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;

-  планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;

- активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.

Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Исполнительным офисом ОАЭ и АФМ в части укрепления двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.