Сотрудники департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по городу Алматы задержала группу лиц, занимавшихся лжепредпринимательством, сообщили в пресс-службе финпола.
«31 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента финансовой полиции по городу Алматы задержана группа лиц, которые в одном из банков второго уровня обналичивали денежные средства в сумме свыше 400 млн тенге с расчетного счета предприятия. Указанные лица воспользовались услугами инкассаторов, через которых должны были получить 350 млн тенге, обналиченных в банке. Остальную сумму перевозили на двух легковых автомашинах», - сообщил руководитель пресс-службы финполиции Жаксылык Джакубаев в четверг. Об этом передал КазТАГ.
Как установила доследственная проверка, таких образом задержанные оказывали услуги другим коммерческим предприятиям по уклонению от уплаты налогов.
Кроме того, в июне 2012 года в органах юстиции на подставное лицо было зарегистрировано лжепредприятие без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность.
«Своими действиями задержанные причинили ущерб государству на сумму 3,4 млрд тенге в виде неуплаченных налогов», - отметил Ж. Джакубаев.
По факту лжепредпринимательства 9 ноября текущего года возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается, пишет КазТАГ.
