Перечень субъектов финмониторинга расширяется в PК

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении, передает корреспондент ИА Новости-Казахстан.
 
Как отмечается в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджета, законопроектом предусмотрены нормы по приведению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в соответствие с международным стандартам.

"В целях противодействия теневой экономике предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга", - отмечается  в заключении профильного комитета. 

"Согласно международным стандартам, в Республики Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, представляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены три новых субъекта мониторинга: бухгалтерские организации, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, не являющиеся банками", - сказал министр финансов Бакыт Султанов, представляя законопроект на пленарном заседании. 

Вместе с тем проектом закона предусмотрены нормы, направленные на совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.