Направлен запрос о причастности граждан РК к мошенничеству в США
Посольство Казахстана в США направило официальный запрос в Госдепартамент и министерство юстиции США о причастности предполагаемых граждан Казахстана к мошенничеству в США, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Жанболат Усенов.
«В целях подтверждения информации о причастности 16 граждан РК к крупному налоговому мошенничеству в американском штате Калифорния, посольство Казахстана в США 2 октября сего года направило официальный запрос в Госдепартамент и министерство юстиции США. В настоящее время мы ожидаем официального ответа американской стороны на данный запрос», - сказал Усенов на брифинге в пятницу, передает ИА Новости-Казахстан.
Как сообщил Усенов, по предварительной информации, опубликованной федеральным бюро расследований США, в городе Сан-Диего преступная группа похитила личные данные о более чем двух тысяч человек. «Эта информация была затем использована при подаче заявлений в налоговые органы с требованием возместить переплату налогов на общую сумму около 17 миллионов долларов. Налоговики успели выплатить мошенникам порядка 7 миллионов долларов», - сказал он.
По информации официального представителя, в настоящее время правоохранительными органами США проводятся следственные мероприятия.
«Данный вопрос находится на контроле консульского отдела посольства Казахстана в США. Ведется проверка сведений о наличии казахстанского гражданства у лиц, указанных американскими правоохранительными органами», - заключил Усенов.
Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила о разоблачении крупной аферы, в которой участвовали американские армяне и жители России, Казахстана, Туркмении и Узбекистана, в частности, приезжие из Казахстана 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.
В рамках первого дела участники аферы похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США (IRS) возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 миллионов долларов. Налоговики в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 миллионов долларов. Иногда налоги были возвращены мертвым душам. Мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1, известных «джейваньщики», которые приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца. Пользуясь этим обстоятельством, мошенники открывали с их помощью банковские счета и дебитовые карты, арендовали почтовые ящики, на которые IRS переводило налоговый возврат, а потом получали эти деньги, оставляя «джейваньщикам» условленное вознаграждение.
