Обезврежена ОПГ, занимавшаяся контрабандой металлолома из РК в Турцию

Финполиция Мангистауской области пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении нескольких лет занималась контрабандой лома и отходов черных металлов из Казахстана в Турцию, сообщила пресс-служба агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

«Сотрудниками департамента финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турции Оджал Хусейна и в составе ряда граждан Республики (Турция – КазТАГ), которая на протяжении нескольких лет неоднократно осуществляла экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау», - говорится в распространенном в среду сообщении.

Как поясняется, учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Х. Оджал и директор данного предприятия А. Липчанский незаконно экспортировали лом и отходы черных металлов в Республику Турция путем оформления через таможенный пост «Морпорт», брокерскую фирму ТОО «AktauTransPort» и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО «ТransEnergyServis» фиктивных таможенных и сопроводительных документов. В документах получателем товара указывались компании, зарегистрированные на Британско-Виргинских островах, с указанием порта выгрузки «Перей» в Греции.

Фактически же груз по фиктивным документам разгружался в порту «Кроман» в Турции. По данным финпола, в ходе обысков на борту сухогруза «Улуз Бриз», а также в офисах и по месту жительства обвиняемых были изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз – черный металлолом – в направлении порта «Кроман» в Турции и порта «Перей» в Греции, а также печать указанного порта в Греции.

«По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы, ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс. тонн стоимостью более 20 млрд тенге. Кроме того, ТОО «Актау Экспорт Металл» за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн тенге», - отметили в финполиции.

По факту экономической контрабанды, совершенной ОПГ, 12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО «Актау Экспорт Металл» Х. Оджал, директора данной фирмы А. Липчанского, владельца ТОО «ТransEnergyServis», ТОО «AktauTransPort» Ж. Абылгазина и директора ТОО «AktauTransPort» А. Салихова было возбуждено уголовное дело. В этот же день указанные лица были задержаны и водворены в ИВС УВД Актау.

16 ноября Х. Оджал, А. Липчанский и Ж. Абылгазин с санкции суда были арестованы, А. Салихов взят под домашний арест.

«На сегодняшний день устанавливаются и другие участники организованной преступной группы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области к фактам оказания покровительства преступной деятельности указанной группы лиц. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - добавили в пресс-службе финпола.

Как отмечается, в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года «О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан» лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну. При этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию странов-членов Европейского союза.