Мошенники из контракта: почему перед сделкой нужно проверять контрагента

Предупреждён - значит вооружен, напоминает автор Forbes.kz и главный редактор специализированного портала Uchet.kz Максим Барышев

Фото: pixabay.com

В прошлом, 2018 году, службой экономических расследований комитета госдоходов Минфина РК задержано 62 человека, разыскиваемых за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. В том числе 19 человек экстрадированы из России, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Чехии, Германии, США. Такие данные приводит пресс-служба КГД МФ РК; по данным ведомства, своими действиями задержанные нанесли государству ущерб на сумму 28 млрд тенге: основную долю преступлений, за которые разыскивались преступники, составляют уклонение от уплаты налогов, мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, экономическая контрабанда, организация незаконного игорного бизнеса.

Приведённая статистика даёт нам данные только по ущербу, нанесённому мошенниками государству, но ничего не рассказывает о частном секторе. Тем временем каждый из бизнесменов так или иначе сталкивается с недобросовестными поставщиками товаров или услуг. К примеру, несколько лет назад одна из моих компаний заключила договор с подрядчиком на проведение строительных работ. Мы сделали крупную предоплату, но оказалось, что компания имела серьёзные долги по налогам, и вся предоплата была списана налоговой службой в счёт погашения этой задолженности. Подрядчик получил деньги, но к работе не приступил, так как у него не было денег на операционные расходы. Понятно, что наша стройка затормозилась. Мы рассматривали вариант решения проблемы через суд, но, к счастью, с должником-подрядчиком мы достигли мирового соглашения.

В ходе разбирательства мы начали выяснять историю нашего горе-поставщика и увидели, что его уже не допускают к тендерам, у него есть долги по налогам и ещё ряд проблем, зная о которых мы бы вряд ли даже начали вести с ними переговоры о подряде.

Изучая вопрос, я встретил статью в интернете, где предлагалось заплатить деньги, и проверить любую компанию за одну минуту. Как альтернатива – можно было бы самому пройтись на различным государственным ресурсам и вручную проверить компанию или физическое лицо через: Комитет по статистике Миннацэкономики, электронное правительство РК, Комитет государственных доходов Минфина, Минюст, электронное лицензирование, госзакупки, закупки недропользователей, закупки «Самрук-Казына», Верховный суд, Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, Комитет по финансовому мониторингу Минфина. Как посчитали авторы материала, на полную самостоятельную проверку уходит в районе трёх часов. Выбор был невелик – или плати, или сам ищи нужную тебе информацию на множестве сайтов государственных органов.

Чтобы облегчить жизнь себе и нашим партнёрам, наши разработчики сделали бесплатный агрегатор, который в автоматическом режиме ищет информацию по интересующей компании или человеку. Зная БИН, фамилию директора или ИИН физического лица, можно получить необходимую информацию. В базе данных этого сервиса находится почти 500 тыс. компаний, которые можно проверить по 25 юридическим и финансовым показателям. Информация берётся из 20 официальных источников и сводится в единый результат поиска. Сегодня на сервис поступает около 200 тыс. запросов в месяц. Вот один из примеров компании, с которыми необходимо осторожно иметь дела.

Государственные органы Казахстана не устают призывать предпринимателей проверять информацию по своим контрагентам, чтобы минимизировать возможные потери. Практика проверки своих партнёров по открытым источникам, распространена и у наших соседей. Так, Федеральная налоговая служба России «настоятельно рекомендует проверять контрагентов и проявлять должную осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации».

При работе с недобросовестными контрагентами, существует много рисков. Допустим, поработав с «однодневками» и получив возврат по НДС, добросовестной компании придется доказывать обоснованность этого возврата, что иногда сделать невозможно. Поэтому предупреждён - значит вооружён!

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
2 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
23 февраля родились
Болат Отаров
заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл»
Александр Машкевич
председатель совета директоров ERG S.a.r.l.
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить