Успешный инвесткейс: Beef Export Group нанесла ущерб государству на 3 млрд тенге
В АФМ рассказали подробности расследования
В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов в ТОО «Beef Export Group». По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), группа организовала схему незаконного получения выплат в рамках госпрограммы развития АПК.
«Преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий», — рассказали в АФМ.
В агентстве уточнили, что злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.
«Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию. Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование», — поделились деталями расследования в АФМ.
В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге. В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено более 107 млн тенге.
«Приговором суда организатор Пархоменко А.Г. осужден к 14 годам лишения свободы. 14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге», — рассказали в АФМ и добавили, что приговор суда в законную силу не вступил.
В АФМ также отмечают, что «подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства».
Как ранее писал Forbes Kazakhstan, в 2023 году Министерство сельского хозяйства РК называло компанию Beef Export Group одним из «успешных инвестиционных кейсов» Казахстана. В 2022 году Beef Export Group стала одной из немногих казахстанских компаний, получивших право на экспорт конины в Японию.