Токаев заслушал отчет АФМ о борьбе с мошенничеством и отмыванием денег
За полгода пресечены дропперские сети и предотвращены потери бюджета на 279 млрд тенге
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 27 июля, принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В пресс-службе главы государства сообщили, что казахстанский лидер заслушал отчет об основных итогах работы агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.
Так, Жанат Элиманов доложил, что по итогам шести месяцев 2026 года «завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге».
Кроме того, ликвидировано 12 подпольных криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества. Раскрыто 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
Глава АФМ также заявил, что «впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными».
Во время доклада Жанат Элиманов рассказал и о мерах по мониторингу бюджетных расходов:
- предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге;
- выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок;
- раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.
Кроме того, правоохранительные органы ограничили доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов, подозревающихся в нелегальном игорном бизнесе. Силовики также прекратили работу 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.