Крупную столичную застройщицу подозревают в мошенничестве

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Мөлдір Суюншали, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ 28 апреля.

«По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена», — поделились подробностями расследования в АФМ. 

В агентстве также добавили, что в результате расследования выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости.

«Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими. Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г. Астана под строительство ЖК «Асылхан», — добавили в АФМ.

В агентстве уточнили, что Суюншали, не имея разрешительных документов на строительство, через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако, как установило следствие, фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.

«В отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — резюмировали в АФМ. 

Напомним, Мөлдір Суюншали — участница рейтинга Forbes Kazakhstan «30 до 30» за 2021 год. Она вошла в этот список в возрасте 26 лет как основательница MM Group. Она не единственная участница рейтингов — как казахстанских, так и глобальных — кто после публикации в подобных списках оказывается в центре скандалов, под следствием или подозреваемым в незаконных действиях. 

В связи с этим издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов в своем недавнем интервью отмечал, что подобные ситуации всегда воспринимаются как негативные, однако от них не застраховано ни одно издание — это глобальная практика.

«Конечно, когда происходят такие вещи, это неприятно. Но никто от этого не застрахован. Есть старая поговорка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Бывали случаи, когда герои наших публикаций, в том числе те, кто попадал на обложку журнала, впоследствии оказывались в местах заключения […] Для нас это такое же потрясение, как и для всех, когда герои наших публикаций попадают в сложные ситуации или становятся субъектами, когда расследуют их деятельность. Но, конечно, мы не можем нести никакой ответственности. Как мы можем предвидеть, что с человеком в будущем произойдет. […] Мы, как издание, не можем нести ответственность за то, что мы когда-то писали о человеке и через какое-то время у него начались какие-то проблемы с законом или с партнерами. Разные могут быть проблемы», — сказал Байтасов в интервью для Forbes U30 на YouTube.