АФМ конфисковало более 152 млрд тенге преступных доходов в 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава АФМ рассказал президенту об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. По его словам, реализация мероприятий комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%. По результатам деятельности агентства:

• завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
• конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
• начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно — по транснациональной группе;
• ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
• заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
• закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
• изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
• закрыт доступ к 11,7 тысячам сайтам онлайн-казино;
• предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
• пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Также Жанат Элиманов проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров. Также пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки. По словам главы АФМ, за отчетный период были заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.