С Тимура Турлова хотят взыскать убытки нижегородского банка
Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в июле 2019 года
Российское Агентство по страхованию вкладов предъявило требования о взыскании убытков, полученных нижегородским банком «Ассоциация», с Тимура Турлова, основателя и мажоритарного акционера инвестиционной группы Freedom Holding Corp. С этой целью АСВ, как сообщается на сайте агентства, 12 марта подало иск в Арбитражный суд Нижегородской области с целью «взыскания убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация».
В сообщении АСВ отдельно отмечается, что Тимур Турлов входит в список Forbes Kazakhstan и в 2022 году отказался от гражданства Российской Федерации.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.
Как добавляют в АСВ, Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году «в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств». Кроме того, Центробанк упоминал неисполнение «Ассоциацией» законов, регулирующих банковскую деятельность; падение «всех нормативов достаточности собственных средств» ниже 2%; а также снижение собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
В пресс-службе Freedom Holding Corp. предоставили комментарий Тимура Турлова. «Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ (Агентства по страхованию вкладов). Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний. Юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском», – говорится в комментарии.
Тимур Турлов занимает пятое место в рейтингах богатейших и самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan. Ведет бизнес в инвестиционной, банковской, страховой, телекоммуникационной сферах. В начале 2023 года его компания Freedom Holding продала российские активы из основателей группы Максиму Повалишину.
