Орифджана Шадиева осудили на полтора года лишения свободы
И пожизненно запретили занимать должности в финансовых организациях
В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Ш. (Орифджана Шадиева– F) и С. (Михаила Соловьева, помощника Шадиева – F), преданных суду по ч.2 ст.250 (злоупотребление полномочиями), ч.5 ст.28 УК РК (пособник преступления). Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале судов Almaty sottary, опубликованном в пятницу, 21 июля.
«Ш. и С., введя банк (AsiaCredit Bank – F) в заблуждение, подделали документы и завысили рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка). Они осуществили замену ликвидного залогового обеспечения в виде семи земельных участков, общая залоговая стоимость которых составляет 25 млрд тенге, на земельный участок по завышенной рыночной стоимости – более 46 млрд тенге. Этим самым подсудимые создали иллюзию законности замены залогового обеспечения. Своими действиями Ш. и С., злоупотребив полномочиями, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, причинили крупный ущерб законным интересам банка», – говорится в опубликованном сообщении.
Шадиев и Соловьев вину признали частично, просили суд назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор затребовал для Шадиева два года и шесть месяцев лишения свободы, для Соловьева – два года лишения свободы. Потерпевшие поддержали позицию прокурора и просили суд удовлетворить их гражданский иск.
«Вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, – отмечается в сообщении. – Приговором суда Ш. признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в финансовой организации. С. признан виновным в пособничестве Ш., и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы, с лишением права занимать должности в финансовых и банковских организациях сроком на пять лет».
Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие ответственность обстоятельства: отсутствие судимости у Ш. и С., наличие у Ш. малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
С осужденных Ш. и С. в солидарном порядке взыскано в пользу ликвидационной комиссии АО «A» (AsiaCredit Bank – F) более 16 млрд тенге. Приговор не вступил в законную силу.
Орифджан Шадиев – племянник сооснователя и совладельца ENRC Патоха Шодиева – в июне 2019 года выкупил AsiaCredit Bank у Нурбола Султана, с 2013-го был единственным владельцем Capital Bank (бывший ТАИБ Казахский Банк). В августе 2019-го Capital Bank, AsiaCredit Bank и Tengri Bank начали процесс слияния. 11 февраля 2021 года действие лицензии АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг было прекращено. Capital Bank Kazakhstan лишили лицензии в июне 2021-го. В январе 2023-го Шадиева как владельца ликвидированного банка Capital Bank Kazakhstan обязали вернуть Национальному банку более 15 млрд тенге.
Орифджан Шадиев также имеет доли в ТОО «One & Top», ТОО «PRIME System KZ» и ТОО «Integra Construction KZ» (бывшее «Жол Жондеуши»). Через ТОО «PRIME System KZ» владеет итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali. В 2021 году занимал 40 строчку в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.
