В АФМ выявили новых пострадавших по делу финансовой пирамиды HAS
В отношении руководителей организации поступили новые заявления от пострадавших на сумму свыше 800 млн тенге
Департамент АФМ по Павлодарской области зафиксировал новые эпизоды возможных нарушений по делу финансовой пирамиды HAS. Так, в территориальный орган ведомства поступили 125 новых заявлений от потерпевших на общую сумму более 821 млн тенге.
«6 января 2026 года деяния подозреваемых (по новым эпизодам) квалифицировали по статьям о создании организованной преступной группы, руководстве финансовой пирамидой, ее рекламе, а также легализации денег и имущества, полученных преступным путем», — уточнили в Агентстве финансового мониторинга.
Также, по версии АФМ, за счет средств вкладчиков организаторы пирамиды приобрели ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге. Один из руководителей оформил компанию на друга, чтобы скрыть имущество. С санкции суда на предприятие наложен арест.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды HAS к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим суд взыскал имущество на сумму более 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже выплатили потерпевшим 300 млн тенге.
Расследование продолжается. АФМ призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS, обратиться с заявлением в территориальные подразделения агентства.
