В Казахстане раскрыли ОПГ с оборотом цифровых активов на 3,5 млрд тенге
В Актюбинской области расследуется незаконная деятельность с криптовалютой через биржи Ataix и OKX
В понедельник, 2 марта, департамент АФМ по Актюбинской области сообщил о расследовании по факту создания и руководства организованной преступной группой, «осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
Как сообщили правоохранители, глава ОПГ, не имея обязательной регистрации и лицензии, получал незаконные доходы от операций с необеспеченными цифровыми активами.
«Им [организатором] сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств», — сообщили в пресс-службе АФМ.
Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже Ataix.
«Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже ОКХ. Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту», — пояснили в АФМ.
В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы — 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых помещены под стражу.