АФМ: В Астане сотрудники строительной компании нанесли ущерб на 8 млрд тенге
Наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомобиль
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) подозревает трех сотрудников строительной компании, которые, по мнению правоохранителей, похитили деньги незаконно продав квартиры в жилом комплексе Qyran.
«В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны», — пишет пресс-служба агентства.
Однако, как считают в АФМ, вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, «не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности».
Тем временем, потерпевшие казахстанцы вносили оплату как наличным, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. Более того, в бухгалтерских и банковских документах компании эти операции не отражались. В результате пострадавшим казахстанцам, по мнению госорганов, нанесен ущерб на сумму более 3,8 млрд тенге.
Подозреваемые разработали и еще одну схему, благодаря которой похитили деньги уже у самой компании-застройщика.
«Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге. Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге», — говорится в публикации.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомобиль. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
