В АФМ раскрыли подробности «масштабного рейдерства»
Досудебное расследование в отношении ОПГ Коспаева продолжается
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало в отношении подозреваемых в рейдерстве Елдоса Коспаева и его доверенных лиц досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе. ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из которых уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, распространенном 14 декабря.
Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Применяя насилие и угрозы, ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом, говорится в пресс-релизе.
АФМ расследует рейдерский захват компании, основанной Абдыгаппаровым
У подозреваемых в рейдерстве изъяли более сотни квартир, автомашины, крупны... →
Так, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву – активному члену ОПГ. Члены ОПГ отстранили прежних руководителей от управления и, подделав документы, завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.
В АФМ приводят и другой случай. 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева принудила под угрозой жизни собственника ТОО «Azovita Aktau» и ТОО «Azovita Atyrau», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать ей 100% долей уставного капитала предприятий. Получив контроль над этими компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в городе Алматы.
Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия. В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью $2 млн, принадлежащей ТОО «Kapchagay Marine Сlub».
Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц – членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющем строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Алмасу Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК. В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге.
Смаилов пригрозил чиновникам увольнениями за плохую работу
Также премьер-министр поручил проверить состояние всех ТЭЦ республики →
«Коспаев для того, чтобы избежать возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его долей в 25%, оформленной на его мать, С. Джунусбекову. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на нее: женщине обещали помощь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании», – говорится в распространенном пресс-релизе.
В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем. Это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и $9 млн наличными, сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал зоопарк из диких животных – львов, медведей и др.
«Дополнительно сообщаем, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома в период с 2018 по 2021 год», – отмечается в пресс-релизе АФМ.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
