Рахата Алиева подозревают в создании в Европе сети по отмыванию денег

Об этом сообщила на уходящей неделе мальтийская газета The Malta Today

Фото: Андрей Лунин
Рахат Алиев (снимок 2007 года).

В настоящее время Рахат Алиев, бывший посол Казахстана в Австрии, с 2010 проживающий на Мальте, обвиняется адвокатами Австрии, Германии и Лихтенштейна в отмывании денег – как было подтверждено в документах, с которыми имело возможность ознакомиться издание The Malta Today.

Алиев также является субъектом уголовного расследования австрийской прокуратуры в связи с предполагаемой причастностью к убийству топ-менеджеров Нурбанка в 2007, а также в связи с подозрением в нарушении прав человека по отношению к предполагаемым жертвам пыток с его стороны. Однако запрос австрийской стороны о проведении полицейского расследования на Мальте до сих пор остался без ответа.

Документы, которые были поданы в венскую прокуратуру и мальтийскую полицию и с которыми смогла ознакомиться The Malta Today, поднимают вопросы о потоке денежных средств из Австрии на Мальту через компании, принадлежавшие Рахату Алиеву или его жене Эльнаре Шоразовой, а также их сообщникам.

По словам юристов адвокатской конторы Lansky, Ganzger und Partner, которые представляют вдов обоих банкиров Нурбанка (Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. - F), предположительно убитых Алиевым или по его приказу (Алиев отрицает данные обвинения), деньги, принадлежащие Алиеву, переводились на Мальту посредством различных компаний из Австрии и Лихтенштейна. Адвокаты утверждают, что таким образом проводилось отмывание доходов от предполагаемой преступной деятельности.

Адвокаты составили схему сложной сети операционных потоков.

На первом этапе деньги проходили через две офшорные компании - AV Maximus SA и Argocom Ltd - и попадали в третью компанию - A.V. Maximus Holding AG. Затем эти деньги переводились в дочерние компании Armoreal GmbH и S.T.A.R.T. Managementconsulting GmbH.

На втором этапе дочерним компаниям предоставлялись кредиты, при этом значительная часть средств переводилась на счета немецкой компании Metallwerke Bender Rheinland, частично через ITR GmbH.

На третьем этапе деньги возвращались назад в компанию A.V. Maximus SA или, посредством компании A.V. Maximus Holding AG, поступали на счета мальтийских компаний и компаний Карибского региона.

Австрийская компания A.V. Maximus Holding являлась собственностью мальтийской компании A & P Power Ltd, которая, в свою очередь, принадлежала компании A + P Power Holdings Ltd, зарегистрированной на острове Невис в Вест-Индии.

В ходе гражданского судебного разбирательства на Мальте между Эльнарой Шоразовой, женой Алиева, и ее бывшим адвокатом Пио Валетта выяснилось, что она была фактическим владельцем компаний, зарегистрированных на Мальте и Невисе, действуя, возможно, в качестве доверенного лица от имени мужа.

Компания A & P Power Ltd приобрела A.V. Maximus Holding AG 16 марта 2011. В ходе спора с Валеттой перед мальтийским гражданским судом Шоразова показала, что мальтийский адвокат основал A & P Power Ltd по ее поручению. Официальной целью компании, указанной в документах, было предоставление авиационных услуг. Именно через эту организацию Шоразова перевела из Австрии на Мальту денежные средства в размере 2,4 млн евро.

Активы компании A & P Power Ltd составили всего 300 евро в 2009, а в 2010 она потерпела убытки в размере 2100 евро.

Гонорар адвоката Валетты за основание компании и услуги кредитования на основе доверия к клиенту, которые он предоставлял Шоразовой, составил в общей сложности 1,5 млн евро. Размер данного гонорара был определен на основании суммы денег, которая находилась под его управлением. По словам Валетты, он предоставлял подобные услуги не только Шоразовой, но и Алиеву.

В ходе попытки урегулировать дело во внесудебном порядке 14 июля 2011 Валетта передал право собственности на A + P Power Holdings Шоразовой и сложил свои полномочия директора компании GSB Management Ltd, принадлежащей новому адвокату Алиева - д-ру Джозефу Джильо. Теперь предприятие A & P Power, расположенное по адресу юридической компании Джильо, носит название Zurich Asset Management Ltd.

Венскому прокурору также было поручено расследовать утверждения, согласно которым Шоразова в качестве третьего секретаря посольства Республики Казахстан в Австрии не способна была сформировать капитал «в размерах, заслуживающих внимания», вследствие чего возникают сомнения в ее возможности накопить миллионы евро, которые были переведены на Мальту.

Берлинская адвокатская контора Danckert Spiller Richter Bärlein, действующая по поручению Министерства юстиции Казахстана, отправила мальтийскому генеральному прокурору собственный доклад.

В своем досье DSRB утверждает, что в результате различных операций Рахат Алиев перевел на Мальту более 100 млн евро, полученных незаконным путем во время его пребывания на посту заместителя руководителя службы безопасности Казахстана (КНБ РК. - F).

Эти утверждения пока не были опровергнуты мальтийскими следователями.

Во время проживания в Вене Алиев являлся членом совета директоров компании А.В. Maximus Holding AG. Ее дочерняя компания Armoreal Trading (ее генеральным директором стала Эльнара Шоразова) была единственным акционером компании Metallwerke Bender Rheinland (MBR), металлургического завода, расположенного в немецком городе Крефельде.

Адвокаты утверждают, что компания MBR и ее управляющий директор Муратхан Шоразов, отец Эльнары Шоразовой, получили крупные суммы денег, добытых незаконным путем в Казахстане, а затем использовали их для погашения платежей по кредитам, якобы

предоставленным компанией Armoreal Trading, в результате чего денежные средства в конечном итоге осели в компании A.V. Maximus.

В ходе 21 банковской операции в период между 2006 и 2007 компания MBR перевела 2,4 млн евро на счета другой дочерней компании A.V. Maximus - S.T.A.R.T. Managementconsulting.

В  марте 2010, когда Алиев с женой решил переехать на Мальту, его тесть продал MBR дубайской компании под названием SF Holding по якобы «неуместно высокой цене». Цена оказалась настолько высокой, что германские власти даже провели обыск в офисе нотариуса, который заверял сделку.

В  декабре 2010 Эльнара Шоразова ликвидировала Armoreal Trading, и в том же самом месяце австрийская компания Veitlissen перевела 2,4 млн евро на счет мальтийской компании A & P Power Ltd.

В  январе 2011, когда Алиев и Шоразова получили вид на жительство на Мальте, компания MBR заявила о банкротстве. Позже, в марте 2011, A.V. Maximus Holding была продана A&P Power Ltd и переименована в Zurich Asset Management.

Переводом денег компании A & P Power Ltd и получением разрешения на проживание Алиева на Мальте занимался его бывший адвокат Пио Валлетта. Отношения Валлетты и Алиева осложнились, когда юрист потребовал за свои услуги 1,5 млн евро.

«Все это говорит о том, что после переезда на Мальту подозреваемые начали основательно перестраивать свою сеть по отмыванию денег. Сюда же относилось сворачивание части деятельности в Германии и Австрии и перенос фактического центра всех операций на Мальту.

 

Компания Zurich Asset Management Ltd. (бывшая A & P Power Ltd.), очевидно, играет ключевую роль в новой схеме. Можно с уверенностью сказать, что Алиев и Шоразова управляют этой подозрительной компанией с декабря 2010, когда Валлетта стал ее директором», – говорится в заявлении DSRB к генеральному прокурору Мальты.

По словам самой Шоразовой в мальтийском суде, она перечислила 2,4 млн евро со счетов компании Veitlissen GmbH на Мальту. Нет никаких сведений о происхождении этой суммы, однако юристы Lansky Ganzgner полагают, что эти деньги были получены в результате продажи недвижимости, расположенной по адресу Winzerstrasse 25a (очевидно, в Вене. - F). Данный объект входит в «комплекс компании Veitlissen», отчасти включающий в себя квартиры сотрудников.

В  соответствии с договором купли-продажи от июня 2008 данный объект был продан Алиевым и д-ром Хансом Йерабеком за 1,85 млн евро.

В декабре 2010 2,4 млн евро были перечислены компанией Veitlissen GmbH на счет мальтийской компании Trade & Trade Yachting Ltd, которая находилась в собственности Пио Валетты, а также компании Trade & Trade AG, зарегистрированной в Лихтенштейне и основанной Валеттой, но ликвидированной еще 26 июня 2004.

Однако Валетта передал Шоразовой лишь 2,2 млн евро, что привело к возбуждению гражданского дела между Алиевыми и Валеттой.

В ходе гражданского разбирательства Шоразова предоставила документальные подтверждения денежных переводов из Valartisbank (Лихтенштейн), на которых фамилия и номер счета стороны, инициировавшей платежи, были закрашены черным цветом. Эти выписки со счета должны были подтвердить ее заявление о том, что ее «австрийские юристы» оплачивали гонорар Валетты с указанного счета в Лихтенштейне.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
23977 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
19 сентября родились
Анвар Сайденов
экс-председатель Национального банка РК, независимый директор Хоум Кредит Банка, БЦК, БРК
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить