Рахат Алиев превратил завод в прачечную

В Германии ведется расследование против Рахата Алиева по подозрению в отмывании денег. Полицию интересует покупка экс-послом РК в Австрии металлургического завода Metallwerke Bender Rheinland GmbH

Рахат Алиев.

Казахстанский олигарх Рахат Алиев на своей бывшей родине обвиняется в пытках, похищениях и убийствах людей, напоминает издание «Русская Германия». 50-летний бизнесмен, экс-зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заочно приговорен к многолетнему тюремному заключению.

Однако последние два с половиной года Алиев вместе со своей новой семьей спокойно проживает на Мальте, где имеет вид на жительство, выданный в Австрии. Берлинский адвокат Лотар де Мезьер, представляющий интересы людей, пострадавших от рук Алиева, давно уже пытается привлечь олигарха к ответственности. Однако до последнего времени мальтийские власти игнорировали все запросы немецкого адвоката, ссылаясь на то, что данный случай не попадает под юрисдикцию островного государства. Однако, похоже, уже в ближайшее время эта ситуация может кардинально измениться.

В начале января на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции в Ведомстве федерального канцлера премьер-министр Мальты Лоуренс Гонци пообещал, что мальтийские следственные органы проверят законность пребывания Алиева на острове. «Я знаю об этой щекотливой ситуации, наша генеральная прокуратура должна дать делу законный ход», – отметил мальтийский премьер. Через полтора месяца на Мальте состоятся внеочередные парламентские выборы, так что дело Алиева, который при невыясненных обстоятельствах оказался на острове и даже приобрел здесь крупную недвижимость, может стать важным фактором для местных избирателей. Понимает это и действующий премьер Гонци, который призывает сейчас всех свидетелей противозаконных действий казахстанского олигарха дать показания местному следствию.

Между тем, в самой Германии уже с марта 2011 года ведется расследование против Алиева по подозрению в отмывании денег. В центре данного расследования – покупка казахстанцем металлургического предприятия Metallwerke Bender Rheinland GmbH, расположенного в городке Геллеп-Штратум под Крефельдом. Эта сделка была осуществлена через принадлежащую Алиеву фирму Armorial Trading.

В прокуратуре Крефельда считают, что Алиев и его ближайшее окружение вовсе не собирались модернизировать данное предприятие, а использовали его исключительно для отмывания денег, а также для противозаконной торговли сертификатами на выбросы CO2. Прокуратура считает, что через фирму Bender было совершено около ста случаев отмывания денег на общую сумму 9,45 млн евро. Все они относятся к периоду с 2005 по 2007 годы, когда Алиев проживал в Австрии, занимая должность посла Казахстана в Вене. Не исключается также, что перепродажа предприятия Bender в апреле 2010 года финансовому инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов SF Holding Ltd была осуществлена для попытки скрыть эти махинации. Почти все случаи возможного отмывания денег относятся к сделкам, совершенным на территории Австрийской Республики. Так, суммы из Германии часто переводились на финансирование различных объектов недвижимости в Вене. В ряде случаев перевод денег обозначался как спонсорство. Так или иначе, конечную цель данных переводов достаточно сложно проследить, так как Алиевым в Австрии была создана целая сеть фиктивно действующих фирм, единственной целью которых было отмывание денег.

Похоже, что правоохранители, начиная расследование в Крефельде, плохо представляли себе, с кем им придется иметь дело. Кроме того, в деле имеется еще и политическая составляющая, так как Алиев прикрывается своей «помощью», которую он якобы оказывал Германии, давая показания местным специальным службам (например, Федеральной разведывательной службе) о ситуации в руководстве Республики Казахстан. Сам Рахат Алиев продолжает утверждать, что уголовное дело против него политически мотивировано.

Как бы то ни было, близкие Алиеву люди уже поспешили создать в Лондоне инициативную группу по организации Комитета в защиту олигарха. Утверждается, что главной целью при этом является противодействие планам возможной экстрадиции казахстанца в третью страну.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
12701 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить