В Испании задержан глава филиала китайского банка ICBC

Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), крупнейшего в мире по размеру активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Pais.

Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро.

В ходе операции, проведенной силами Гражданской гвардии и антикоррупционного подразделения прокуратуры, был задержан директор филиала, отмечает издание.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.