В Алматы в отношении 6 предприятий-банкротов возбуждены уголовные дела

В Алматы с начала текущего года в отношении предприятий-банкротов назначены 112 налоговых проверок, завершено 38 проверок, сообщает пресс-служба  Налогового департамента города, по сведениям Казинформ.

«В отношении шести налогоплательщиков возбуждены уголовные дела, по другим - продолжается анализ полученных сведений, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», - уточнили налоговики.

Кроме того, на рассмотрении Налогового департамента находятся материалы конкурсного производства в отношении 336 налогоплательщиков-банкротов.

Так, ТОО «MBK Distribution» по решению суда было признано банкротом в связи с непогашением налоговой задолженности на 23 млн. тенге. В ходе налоговой проверки выявлены многочисленные факты взаиморасчетов с сомнительными поставщиками (лжепредприятиями), изъяты кассовые документы об оплате наличными деньгами якобы за полученные услуги от  ТОО «При Ласт» на 240 млн. тенге. Экспертиза установила, что подписи на первичных документах не принадлежат директору ТОО «При Ласт», согласно протоколу допроса он деньги от ТОО «MBK Distribution» не получал.

Департаментом финансовой полиции г.Алматы в отношении директора ТОО «MBK Distribution» возбуждено уголовное дело.