Вложили 25 млрд тенге: в Алматы завершили расследование по делу финпирамиды

Прокуратура города Алматы и Департамент экономических расследований АФМ завершили расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, которая действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.

«В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге. При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся», — поделились подробностями расследования в Генпрокуратуре и добавили, что уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 11 марта 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что пресекли деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Тогда в АФМ уточняли, что «организаторы пирамиды во главе с Н. М. Туганбаевым привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками». В АФМ тогда же объяснили схему, по которой действовали подозреваемые: «вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, [работает] швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana».