Финансовая пирамида Asar Baspana собрала 12,4 млрд тенге — АФМ
Организаторы маскировали сбор денег под потребительский кооператив
Агентство по финансовому мониторингу 11 марта заявило, что при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, «которая маскировалась под потребительский кооператив».
По данным следствия, пишет пресс-служба АФМ, «организаторы пирамиды во главе с Н. М. Туганбаевым привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками».
В АФМ объяснили схему, по которой действовали подозреваемые: «вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, [работает] швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana».
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, продолжили разъяснения в АФМ, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. «Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева, — сказано в сообщении. — Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности».
Однако в ходе следствия серверные данные восстановили и выяснили, что «из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику».
В пресс-релизе отметили, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. «Кроме того, в Актау у брата Н. М. Туганбаева изъято 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге», — приводят данные авторы пресс-релиза.
11 февраля 2025 года суд в отношении Н. М. Туганбаева и Н. Байтасова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, подчеркивается в сообщении.
