Ущерб на полмиллиарда тенге: незаконную инвестсхему раскрыли в Алматы
Подозреваемый тратил деньги клиентов на недвижимость и авто
Агентство по финмоторингу расследует дело против организатора проекта Partners & Consultants, который подозревается в обмане вкладчиков и незаконной инвестиционной деятельности. Сумма ущерба составила 620 млн тенге, заявили в ведомстве.
«В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», — говорится в сообщении.
По данным следствия, казахстанцев убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных фирм — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Клиентам гарантировали стабильный доход до 12% годовых, а в качестве доказательства надежности проекта предъявляли ссылки на несуществующие международные страховые программы и фальшивые сертификаты.
Деньги принимались безналичными переводами. Взамен вкладчикам выдавали фиктивные документы, которые создавали видимость открытия долгосрочных депозитов и исполнения инвестиционных обязательств.
В общей сложности жертвами схемы стали 270 человек. Полученные от них 620 млн тенге подозреваемый тратил на покупку недвижимости и автомобилей. В настоящее время на это имущество установлено ограничение на распоряжение.
В департаменте АФМ по Алматы добавили, что организатор проекта помещен под стражу. Расследование продолжается, иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Стоит отметить, что для привлечения клиентов организатор использовал название, созвучное с международным брендом. Partners Consultants International является крупной консалтинговой сетью в сфере здравоохранения со штаб-квартирами в ОАЭ и Индии. Однако реальная компания специализируется исключительно на медицинской аккредитации госпиталей и лабораторий (JCI, CAP) и никогда не занималась финансовыми операциями или страхованием жизни.
