Швейцария планирует ужесточить борьбу с отмыванием денег

ФОТО: © unsplash.com/Stephen Leonardi

Швейцария начала консультации по законопроекту, который ужесточает законы о борьбе с отмыванием денег. Обсуждения продлятся до 29 ноября, выработать рекомендации планируется в следующем году. Швейцарские чиновники хотят укрепить «честность и конкурентоспособность» страны как инвестиционного центра. По их мнению, повышение прозрачности позволит прокуратуре «с большей скоростью и уверенностью» установить, кто стоит за правовой структурой, пишет Forbes Russia со ссылкой на Bloomberg.

Среди пунктов предложенного законопроекта есть:

• создание федерального реестра, в который юрлица будут добавлять имена своих бенефициаров. Этот реестр будет вестись федеральной полицией и проверяться департаментом финансов;
• предложение применять правила по борьбе с отмыванием денег к консалтинговой деятельности, особенно к юридическим консультациям;
• меры по предотвращению нарушения или обхода санкций;
• снижение порога для наличных платежей при торговле драгоценными металлами со 100 000 швейцарских франков (примерно $114 000) до 15 000 ($17 100).

Федеральное аудиторское управление Швейцарии (SFAO) опубликовало отчет, в котором указало на «слабые места» и «финансовые и репутационные риски для швейцарских властей», пишет Swissinfo. В нем регулятор призвал органы власти улучшить отчетность в Службу по отчетности об отмывании денег (MPOC).

Министр: Мы начнем бороться с бесконтрольной рекламой игорного бизнеса

Кроме того, SFAO обратило внимание на медлительность судов, которые рассматривают дела об экономических преступлениях, а также низкий сдерживающий эффект уголовных санкций и судебных издержек, поскольку максимальная сумма, которую платят компании, — 5 млн швейцарских франков ($5,2 млн). Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что разделяет обеспокоенность SFAO.