Суд США признал Аблязова виновным в краже денег из БТА Банка и их отмывании
Об этом сообщила пресс-служба БТА Банка
В четверг, 3 августа, пресс-служба БТА Банка опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила: суд США признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из БТА Банк и отмывал их в Соединенных Штатах.
«31 июля 2023 года Джон Г. Кёльтл, судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн, – говорится в пресс-релизе. – Решение суда последовало за вердиктом присяжных, вынесенным в декабре 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных судья после изучения материалов дела подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou».
В пресс-релизе сообщается: суд подтвердил, что ответчик – Triadou SPV – является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым. «Компания получила более $70 млн в виде денег, украденных из БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. В выводах суда написано: «Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны со $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию», - сообщила пресс-служба БТА Банка.
В пресс-релизе отмечается: несмотря на то что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что «приобретение Глатцем [Triadou SPV] было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс».
Как сказано в пресс-релизе, суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям», достоверные и полны, пишет пресс-служба банка.
«Суд пришел к выводу, что «офшорные компании, которые были «клиентами банка» [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания. Вместо того чтобы быть сделками между независимыми сторонами, «кредиты» при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банка, - говорится в пресс-релизе. - Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия».
В пресс-релизе приводится комментарий управляющего партнера Boies Schiller Flexner LLP и представителя БТА Мэтью Л. Шварца: «Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов».
Мухтар Аблязов – банкир, экс-глава БТА Банка. В 2018 году Аблязова заочно приговорили в Казахстане к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего главы банка. В России в 2020 году его признали виновным по статьям о мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и причинении особо крупного ущерба путем обмана организованной группой и осудили к 15 годам лишения свободы.
В 2013 году Аблязова арестовали во Франции по мандату Интерпола, его экстрадиции по делу о хищении средств БТА Банка требовали тогда Россия и Украина. Банкир провел два года в тюрьме, ожидая высылки. Премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал приказ об экстрадиции в 2015 году. В конце 2016 года это решение отменил Высший административный суд Франции — суд счел запрос об экстрадиции из России политически мотивированным. В 2020 году по решению Национального суда по вопросам права на убежище Аблязов получил статус беженца. В июле 2023-го Аблязов получил предписание покинуть Францию в течение 30 дней.
В настоящее время 70,54% голосующих акций БТА принадлежат предпринимателю Кенесу Ракишеву (№15 в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan), 29,02% – ТОО «Fincraft Group». В 2015 году банк сдал лицензию. Основной вид деятельности компании – реструктуризация задолженности и получение денежного потока от прав требований по заемщикам банка; изъятие активов заемщиков, дофинансирование с целью завершения инвестиционных проектов и максимизации стоимости; досудебное урегулирование; внесудебная и судебная реализация залогового имущества путем проведения торгов и т.д.
