Совладельца компании «Тиолайн» Долгалёва задержали в Казахстане
Правоохранители заявляют, что он «самовольно пользовался недрами»
В четверг, 15 февраля, Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что 3 февраля 2024 года сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалёва. Причина – «самовольное пользование недрами».
«С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по СКО. Наряду с этим в отношении Долгалёва ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере», – указывается в пресс-релизе.
В марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгло контракт на недропользование на месторождение Обуховское «в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге». Такими данными располагает следствие. В пресс-релизе отмечается, что Верховный суд «подтвердил правомерность действий уполномоченного органа».
Кроме того, по решению суда Долгалёву запрещено распоряжаться имуществом компании «Тиолайн» с 1 июня 2020 года. «Несмотря на это он создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года – с 2021 по 2023-й – экспортировано почти 113 тыс. тонн руды, – сообщили в АФМ. – По заключению специалиста общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды».
Также, по данным агентства, выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму около 2 млрд тенге.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», – заключили в пресс-службе.
Обуховский ГОК находится в Северо-Казахстанскй области, предприятие производит титан-циркониевые руды. Сырьевая база горно-обогатительного комбината – Обуховское месторождение.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
