Ликвидированные банки Шадиева вернули Нацбанку земельные участки
Об этом сообщили в прокуратуре Алматы
Прокуратура города Алматы вернула 960 гектаров земли в пользу Нацбанка. «На основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.), являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank». Задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге», – говорится в сообщении.
В интересах Нацбанка прокуратура подала иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика Ш. Илийский районный суд Алматинской области удовлетворил исковые требования прокуратуры города Алматы в полном объеме. Судебная коллегия оставила судебный акт в силе.
«Ответчик Ш.» – это Орифджан Шадиев, племянник сооснователя и совладельца ERG Патоха Шодиева. С 2013 года он был единственным владельцем Capital Bank (бывший ТАИБ Казахский Банк), владельцем AsiaCredit Bank стал в июне 2019-го. В августе 2019-го Capital Bank, AsiaCredit Bank и Tengri Bank начали процесс слияния. 11 февраля 2021 года действие лицензии АО «AsiaCredit Bank («АзияКредит Банк»)» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг было прекращено. Capital Bank Kazakhstan лишили лицензии в июне 2021-го.
Уголовное дело в отношении Шадиева и его помощника Михаила Соловьева рассматривалось по ст. 250, ч. 2 («Злоупотребление полномочиями»), по ст. 28, ч. 5, УК РК («Пособник преступления»). В январе 2023-го Шадиева как владельца ликвидированного банка Capital Bank Kazakhstan обязали вернуть Национальному банку более 15 млрд тенге.
В июле 2023 года Шадиева осудили на полтора года лишения свободы и пожизненно запретили занимать должности в финансовых организациях. В августе 2023-го приговор смягчили: он получил два года ограничения свободы с сохранением запрета занимать должности в финорганизациях.
