Казахстанцы вложили миллиарды тенге в очередную финансовую пирамиду
Организация привлекла деньги 8 тысяч вкладчиков
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области расследует деятельность финансовой пирамиды Amanat Drive. Как сообщает пресс-служба АФМ, ее организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако, как уточнили в ведомстве, «обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых».
«В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и i-m@rketing, Gold Sapa Premium», — рассказали в АФМ.
По данным агентства, эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг в сфере рекламы, анализа и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта.
«На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», — поделились деталями расследования в ведомстве.
В АФМ также рассказали, что с санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. «Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в агентстве.
