Дело на миллиард: в Шымкенте прикрыли очередную финансовую пирамиду
Вкладчиками финпирамиды оказались свыше 400 граждан
В департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации местной прокуратуры выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд».
«Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников», — рассказали в АФМ.
Сообщается, что в результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которые вложили в нее более 1 млрд тенге.
«На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест. Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве дропперов — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков», — поделились подробностями расследования в АФМ.
Сообщается, что организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на два месяца. Иная информация разглашению не подлежит.
