В рейтинге худших стран по Индексу противодействия отмыванию денежных средств за 2024 год Казахстан занял 111-е место из 164. Отметим: это достаточно позитивный момент, так как рейтинг составлен именно от худших стран к лучшим. И чем ближе позиция государства к концу, тем лучше. Индекс РК составил 4,65. При этом чем выше значение индекса (и чем ближе он к 10), тем в худшей позиции находится страна на мировой арене. За год ситуация в Казахстане улучшилась: по итогам 2023 года индекс страны составлял 4,71, пишет Finprom.kz.
Индекс отражает риск, связанный с уязвимостью страны перед отмыванием денег и сопутствующими финансовыми преступлениями, а также ее способность противодействовать этим угрозам. При этом индекс не измеряет фактический объем операций по отмыванию средств.
Среди стран СНГ Казахстан показал довольно хороший результат: он уступил лишь Армении (129-е место) и Молдове (112-е место). Хуже всего дела обстояли в Туркменистане (23-е место), Таджикистане (30-е место) и Кыргызстане (45-е место), которые вошли в группу из 50 стран с наиболее высокими рисками. Несколько лучше обстояла ситуация в Беларуси (53-е место), Азербайджане (74-е место), Узбекистане (81-е место) и Украине* (82-е место).
На мировой арене худшие показатели были зафиксированы у Мьянмы, Гаити и Демократической Республики Конго, лучшие — у Сан-Марино, Исландии и Финляндии.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
А что говорит казахстанская статистика? За январь – апрель текущего года в РК зарегистрировали 77 уголовных правонарушений по статье о легализации (отмывании) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, против 28 случаев за аналогичный период 2024-го. Таким образом, количество уголовных правонарушений в секторе выросло в заметные 2,8 раза.
В региональном разрезе чаще всего такие правонарушения регистрировались в Астане (9 случаев против 2 годом ранее), Шымкенте (8 случаев против 3 за январь – апрель прошлого года), Алматы (7 случаев против 4 годом ранее), а также в Алматинской (6 случаев против 1 в 2024-м) и Карагандинской (5 случаев против 1 годом ранее) областях.
