АФМ: Доходы от наркотиков выводили через Binance
Подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. Как сообщает пресс-служба АФМ, «в течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance».
Уточняется, что общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, как сообщили в АФМ, «подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop».
«В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу», — рассказали в АМФ.
Сообщается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
