Свыше 200 млрд тенге: как через стоматологию выводили пенсионные накопления
В АФМ также рассказали о том, что будет с казахстанцами, которые воспользовались такими услугами по выводу средств из ЕНПФ
В Казахстане установлены 42 стоматологических клиники, через которые были незаконно выведены пенсионные накопления. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Так, путем заключения договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов был осуществлен вывод накоплений казахстанцев из ЕНПФ на сумму свыше 200 млрд тенге.
В ходе расследования были помещены под стражу сроком на два месяца 11 подозреваемых. Трое находятся на домашнем аресте.
«За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц», — указывается в сообщении.
В АФМ отдельно подчеркнули, что казахстанцы, получившие собственные пенсионные отчисления такими методами, не находятся в орбите уголовного преследования.
Кроме того, врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. За это они получили в целом 30 млн тенге.
По данным фактам начат ряд досудебных расследований.
