Бывшего депутата маслихата подозревают в легализации преступных доходов

Департамент Агентства по финмониторингу (АФМ) по Алматинской области проводит расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба АФМ.

«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге, — сообщили в АФМ. — В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены».

В пресс-службе добавляют: для вовлечения в законный оборот похищенных средств экс-депутат от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

«На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в городе Алматы и автомашину Toyota Highlander, — говорится в пресс-релизе. — На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в городе Конаев. С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца».

Имя депутата в АФМ не раскрывают.