В Казахстане завершили расследование дела по работе незаконных интернет-казино

Через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний провели 191 млрд тенге в интересах зарубежных интернет-казино. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. По данным следствия, расчетное комиссионное вознаграждение за проведенные операции составило 286 млн тенге.

В ведомстве сообщили, что платежная инфраструктура трех подконтрольных компаний включала сотни терминалов в различных банках. Через них проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN. Чтобы скрыть назначение платежей, использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы. Фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Далее средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, что в начале ноября АФМ объявило в розыск 41-летнего россиянина Дмитрия Пунина и 37-летнюю украинку Марину Ильину, которых подозревают в организации интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

В феврале 2026 года агентство также объявило в розыск двух иностранных граждан, тоже связанных с этим делом: 46-летнего Дмитрия Дружинского (гражданина США) и 41-летнюю Марину Левкович (гражданку Украины). Их подозревают в организации работы онлайн-казино Pinco и Pin-Up, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.