В области Абай финпирамида обманула граждан на 7 млрд тенге

Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Ell Quaty, которая, как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, работала под видом потребительского кооператива и привлекла более 1,5 тыс. вкладчиков. Общий объем привлеченных средств составил 6,8 млрд тенге.

По данным ведомства, организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив Halyk Quaty и вносить паевые взносы якобы для приобретения жилья и автомобилей в беспроцентную рассрочку. Продвижение велось через собственный сайт и социальные сети, где кооператив позиционировал себя как «народный проект» с лозунгом «Счастье в каждую семью!».

«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака Halyk структура сменила название на Ell Quaty. Чтобы поддерживать приток новых участников, руководство теперь запускало маркетинговые акции, включая розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция», — говорится в публикации.

Для легализации денежных потоков организатор оформил на себя ТОО «Qaz Info Market» и выводил туда средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не предоставлялись.

Организатор схемы задержан и помещен под стражу. Расследование продолжается.